ЛАТВИЯ — ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов, латвийское законодательство гласит, что данные о фактических владельцах или бенефициарных владельцах юридических лиц важны не только в контексте предотвращения отмывания денег. Наличие данных также важно для обеспечения безопасной и прозрачной деловой среды, позволяющей предпринимателям проверять деловых партнеров, а также для применения санкций, поскольку каждый несет ответственность за проверку информации о партнере PLG, чтобы предотвратить сделки с лицом, находящимся под санкциями, прямо или косвенно.
Практика работы реестра компаний на данный момент не меняется — компании должны раскрывать данные о своих PLG так же, как и раньше; доступность информации о фактических владельцах юридических лиц обеспечивается в текущем объеме, т.е. на информационном сайте реестра компаний, в сервисе «система в системе» (сервисы API), передается повторным пользователям информации о реестре компаний и т.д.
В свое время при установлении регулирования публичного доступа к PLG Латвия опиралась на 4-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег (или AML), а также на другие международные и национальные нормативные акты, такие как международные санкции, коммерческое право, повторное использование информации для раскрытия, защита персональных данных и т.д. области, поскольку в то время 5-я Директива еще не была создана.
Поэтому Латвия сейчас находится в другой правовой ситуации, чем реестр компаний Люксембурга и другие реестры Европейского Союза, которые в своей правовой базе полностью основывались только на 5-й Директиве по ПОД/ФТ для публичного доступа к информации о бенефициарном владении. Поэтому будет оценено влияние решения суда ЕС на регулирование латвийских нормативных актов.
