Латвия оценит регулирование публичного доступа к бенефициарной собственности компаний

ЛАТВИЯ — ФИНАНСЫ

По данным Министерства финансов, латвийское законодательство гласит, что данные о фактических владельцах или бенефициарных владельцах юридических лиц важны не только в контексте предотвращения отмывания денег. Наличие данных также важно для обеспечения безопасной и прозрачной деловой среды, позволяющей предпринимателям проверять деловых партнеров, а также для применения санкций, поскольку каждый несет ответственность за проверку информации о партнере PLG, чтобы предотвратить сделки с лицом, находящимся под санкциями, прямо или косвенно.

Latvia will assess the regulation of public access to beneficial ownership of companies

Практика работы реестра компаний на данный момент не меняется — компании должны раскрывать данные о своих PLG так же, как и раньше; доступность информации о фактических владельцах юридических лиц обеспечивается в текущем объеме, т.е. на информационном сайте реестра компаний, в сервисе «система в системе» (сервисы API), передается повторным пользователям информации о реестре компаний и т.д.

В свое время при установлении регулирования публичного доступа к PLG Латвия опиралась на 4-ю Директиву по борьбе с отмыванием денег (или AML), а также на другие международные и национальные нормативные акты, такие как международные санкции, коммерческое право, повторное использование информации для раскрытия, защита персональных данных и т.д. области, поскольку в то время 5-я Директива еще не была создана.

Поэтому Латвия сейчас находится в другой правовой ситуации, чем реестр компаний Люксембурга и другие реестры Европейского Союза, которые в своей правовой базе полностью основывались только на 5-й Директиве по ПОД/ФТ для публичного доступа к информации о бенефициарном владении. Поэтому будет оценено влияние решения суда ЕС на регулирование латвийских нормативных актов.

Читайте ещё

US changes drone flight paths over Black Sea
В мире
США изменили маршруты полётов своих беспилотников над Чёрным морем

В МИРЕ — США После столкновения в прошлый вторник беспилотника MQ-9 Reaper с одним из российских самолётов США перенесли полёты …

Greta Thunberg
В мире
Грета Тунберг станет почётным доктором факультета теологии Университета Хельсинки

В МИРЕ — ФИНЛЯНДИЯ 9 июня 2023 года 20-летняя шведская климатическая активистка Грета Тунберг будет удостоена звания почётного доктора Теологического …

Russia launches criminal proceedings against ICC judges
В мире
Ответный ход: Россия начала уголовное преследование судей, выдавших ордер на арест Путина

В МИРЕ — РОССИЯ Российские власти возбудили уголовное дело против судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордера на арест президента …

In Germany Putin will face arrest
В мире
В Германии Путина будет ожидать арест

В МИРЕ — ГЕРМАНИЯ Министр юстиции ФРГ Марко Бушманн в интервью изданию Bild am Sonntag заявил, что если президент России …

Прокрутить вверх